Diplôme Universitaire - Droit privé et sciences criminelles - Spécialité lutte contre la criminalité financière et organisée - UFR DSP Université d'Aix-Marseille
| Niveau d’études visé | Bac +8 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Diplôme d'université Droit privé et sciences criminelles - Spécialité lutte contre la criminalité financière et organisée proposé par l'UFR Droit et de science politique de l'Université d'Aix-Marseille forme des spécialistes capables d'appréhender les mécanismes complexes du crime organisé et des infractions financières. Au programme : analyse des réseaux criminels transnationaux, techniques d'investigation financière, dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent, corruption et fraude fiscale, ainsi que les cadres juridiques nationaux et internationaux applicables. Les participants développent une expertise pointue en détection des flux illicites, maîtrise des procédures pénales spécialisées et compréhension des enjeux de coopération judiciaire internationale. Cette formation d'excellence prépare aux fonctions de magistrat spécialisé, enquêteur financier, analyste de conformité dans les institutions bancaires, conseiller en gestion des risques de criminalité économique, ou encore expert auprès des autorités de régulation et des organismes de lutte contre la délinquance financière.
Thématiques abordées
- Droit pénal financier : infractions, sanctions et procédures spécifiques
- Techniques d’enquête et lutte contre la criminalité organisée
- Droit des sociétés et mécanismes de blanchiment d’argent
- Coopération judiciaire internationale et régulations financières
- Analyse économique et financière appliquée à la détection des fraudes
Objectifs de la formation
- Analyser et diagnostiquer les techniques de gestion, juridiques, économiques ou financières utilisées dans la criminalité financière et organisée.
- Maîtriser le droit pénal financier, la procédure pénale et la criminalistique appliqués à la lutte contre la délinquance financière.
- Appliquer les obligations réglementaires nationales, européennes et internationales en matière de lutte contre le blanchiment, la corruption et la compliance (ex : Loi Sapin II).
- Évaluer les risques de délinquance financière dans les institutions bancaires et les marchés financiers et concevoir des stratégies de prévention.
- Développer un esprit critique et une capacité de recherche approfondie pour rédiger des analyses et des mémoires spécialisés en droit privé et sciences criminelles.
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